Hôm nay, 25-7, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng đã có “điểm nhấn” khi tòa triệu tập bà Trần Ngọc Bích, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, để thẩm vấn về khoản tiền 5.490 tỉ đồng mà nhóm của bà này gửi tại VNCB và bị Phạm Công Danh tự ý lấy sử dụng.
Theo cáo trạng, sau khi kiểm soát VNCB, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát), Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
 |
| Bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Ảnh CafeF |
Nói thế nhưng nhóm Trần Ngọc Bích (với 17 cá nhân, sở hữu số tiền gần 6.000 tỉ đồng) không chỉ gửi tiền tại VNCB, mà còn thông qua ngân hàng này, cho vay tiền hưởng chênh lệch lãi suất. Thực tế, nhóm Trần Ngọc Bích gửi tiền vào VNCB và nhận sổ tiết kiệm; sau đó cầm cố chính các sổ tiết kiệm này vay lại tiền từ VNCB và tiếp tục cho vay lại…
Cụ thể, theo thỏa thuận cho vay giữa Trần Ngọc Bích và Phạm Thị Trang việc điều chuyển dòng tiền (của nhóm Trần Ngọc Bích tại VNCB) vào các tài khoản nào là do Trang chỉ định (chủ yếu là vào các tài khoản của Phạm Công Danh) và Bích thực hiện các thủ tục theo quy định để VNCB chuyển tiền vào các tài khoản đó hợp pháp, đúng quy định. Khi nào đến hạn trả nợ thì Trần Ngọc Bích thống nhất với Trang chuyển trả tiền vào tài khoản do Bích chỉ định (tài khoản ông Trần Quí Thanh).
Cáo trạng đã xác định, trong thời từ tháng 12-2012 đến tháng 7-2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỉ đồng, trong đó có 16.260,5 tỉ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Đáng chú ý, sau khi tiền đến tài khoản, Phạm Công Danh sử dụng trả nợ cho nhóm Phú Mỹ 2.079,606 tỉ đồng; chuyển lại cho nhóm Trần Ngọc Bích 9.608,873 tỉ đồng để tất toán một số khoản vay trước đó; số còn lại 4.572,021 tỉ đồng được Phạm Công Danh chuyển qua nhiều tài khoản của Danh (các cá nhân và công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh) để trả nợ, đảo nợ, chi chăm sóc khách hàng và sử dụng cá nhân.
Dầu vậy, các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết.
Chỉ có điều, ngày 21-8 và ngày 26-8-2013 có 5.190 tỉ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh. Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán các khoản mà ông đã vay trước đó.
