Chủ đề: https://www.wattpad.com/user/BchTrmTrnNgc
Theo cáo trạng, sau khi kiểm soát VNCB, năm 2012, Phạm Công Danh đã chuẩn y Phạm Thị Trang (Trang thị trấn núi) đặt vấn đề sở hữu ông Thanh, Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm è cổ Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
lúc muốn vay tiền thì chuẩn y Trang thị trấn Núi ký hợp đồng, hợp nhất với Trần Ngọc Bích việc điều chuyển chiếc tiền vào những account do Trang chỉ định (chủ yếu là vào các tài khoản của Phạm Đình Thiêm và Phạm Công Danh).
khi nào đến hạn trả nợ thì è Ngọc Bích hợp nhất sở hữu Trang chuyển thanh toán vào account do Bích chỉ định (tài khoản ông Trần Quý Thanh).
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần mang 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của hàng ngũ trằn Ngọc Bích mang tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong chậm tiến độ mang 16.260,5 tỷ đồng được chuyển tới tài khoản của Phạm Công Danh.
Sau khi tiền tới account, Phạm Công Danh sử dụng: Trả nợ cho lực lượng Phú Mỹ hai.079,606 tỷ đồng; chuyển lại cho nhóm Trần Ngọc Bích 9.608,873 tỷ đồng để tất toán 1 số khoản vay trước đó; số còn lại 4.572,021 tỷ đồng được Phạm Công Danh chuyển qua phổ biến account của Danh (các cá nhân và công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh) để trả nợ, đảo nợ, chi chăm sóc các bạn và tiêu dùng tư nhân. Những khoản vay này, đến thời khắc khởi tố vụ án đã được 2 bên tất toán hết.
tới những ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 với 5.190 tỷ đồng rút ra trong khoảng VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không mang chữ ký của chủ trương mục là è Ngọc Bích, được chuyển tới những account của Phạm Công Danh. Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự tiện chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán những khoản mà ông đã vay trước ngừng thi côngĐây.
tư vấn nghi vấn của đại diện Viện kiểm sát vì sao Phạm Công Danh hải vay vòng quanh số tiền của lực lượng bà è cổ Ngọc Bích để trả nợ cho chính lực lượng của bà trần Ngọc Bích, Danh cho biết: Việc vay tiền như vậy để trả cho lực lượng cổ đông cũ Danh sắm lại VNCB trong khoảng nhóm của bà hứa Thị Phấn (cổ đông cũ của VNCB).
dù rằng trước khi chuyển giao cho Danh thì ngân hàng này đã lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ nhưng Danh vẫn chấp thuận trả cho bà hẹn Thị Phấn 4.600 tỷ đồng để được mua cổ phần nhà băng cộng tài sản thế chấp đi kèm...
