Chiều ngày 18/5, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Các luật sư tiếp tục tham gia phần xét hỏi xoay quanh 83 khoản vay của nhóm Phương Trang và hành vi hạch toán thu chi khống.
14h30: Sẽ xem xét chứng cứ mới được luật sư của bà Phấn cung cấp trong 3 ngày
HĐXX cho biết sẽ xem xét tài liệu Luật sư Trương Thị Minh Thơ là chứng cứ hay không trong thời hạn 3 ngày tính cả ngày không làm việc. HĐXX mong Luật sư Thơ phối hợp làm việc với VKS.
 |
Tóm tắt phiên sáng 18/5:
Tại phiên tòa, đại diện CB cho biết việc đòi nợ gốc hơn 9.400 tỷ đồng của nhóm Phương Trang dựa trên số liệu của Ngân hàng. Họ đòi theo hồ sơ tín dụng, còn các khách hàng rút ra chuyển cho đối tượng khác thì ngân hàng không có. Ông khẳng định đây là quan hệ sử dụng vốn của khách hàng chứ không thuộc trách nhiệm của Ngân hàng.
Luật sư Thiệp cho rằng đây là thủ đoạn của các bị cáo. Theo đại diện CB trong quá trinh tín dụng, giải ngân thì không có thủ đoạn nào như Luật sư nêu cả. Còn việc rút tiền sử dụng của khách hàng thì phía CB không bàn.
Ngày 13/4/2012, NHNN chi nhánh Long An, Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín có họp về khoản 2000 tỷ mua bán trái phiếu của Trường Vỹ. Trước khi NHNN mua 0 đồng, NHNN có tổ chức cuộc họp về đối chiếu công nợ của Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín. Các biên bản làm việc đều thể hiện ngân hàng giải ngân đầy đủ. Việc Phương Trang cho rằng nhận hơn 3.900 tỷ đồng thì đó chỉ là quan điểm của họ thôi.
Trong những lần đối chiếu công nợ có sự chủ trì NHNN, cơ quan điều tra không có kết luận Phương Trang nhận bao nhiêu nợ mà chỉ nêu ý kiến các bên.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của Luật sư Thanh thảo, đại diện Công ty TNHH Thành Đăng nay đổi thành Sàn giao dịch BĐS Phương Trang cho biết : "Chúng tôi xuất phát từ mối quan hệ kinh doanh với nhóm công ty Phương Trang. Mọi lời khai trong kết luận điều tra là đúng".
Liên quan đến khoản vay 110 tỷ đồng tại công ty Thành Đăng, vị này cho biết chỉ thực nhận 90,2 tỷ đồng, công ty chỉ ký bề mặt hồ sơ, không rõ việc thu chi cấn trừ. Đại diện khẳng định kết quả điều tra đã có.
Khi LS hỏi khi nhận thiếu tiền sau cty vẫn đi vay tiếp, đại diện này khăng khăng hoàn toàn tin tưởng vào công ty Phương Trang, Ngân hàng Đại Tín mà không có đối chiếu.
Luật sư Thảo mời đại diện công ty Sài Gòn Phú Gia. Công ty có một khoản vay 300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín vào 24/6/2011. Tài sản đảm bảo là 33 bất động sản tại TP HCM. Đại diện này không trả lời khoản vay này được giải ngân khi nào .
Đại diện Phương Trang cho rằng hồ sơ chứng từ ký gửi cho Ngân hàng Đại tín không có giá trị pháp lý, đây không phải là dòng tiền thực tiễn. "Chúng tôi không có tất toán hồ sơ". Việc công ty Phương Trang đẩy dư nợ sang cho bà Hứa Thị Phấn, đại diện cho rằng đây chỉ là quan điểm.
